日照港股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
年7月14日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。7月20日，本次董事会会议在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事9人。董事蔡中堂、刘国田因公出差，分别委托王建波、高振强代为出席并表决。董事会秘书出席会议。监事及部分高管人员列席会议。
经参会董事半数以上推选，同意由独立董事杨贵鹏先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举王建波先生（简历详见附件1）为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。
经公司总经理提名，会议聘任余慧芳女士、陈鹏先生（简历详见附件1）为副总经理，聘任孙少波先生（简历详见附件1）为公司副总经理兼财务总监，聘期为三年。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二0一七年七月二十一日
附件1：
日照港股份有限公司总经理及其他高级管理人员简历
董事长、总经理：
王建波，男，汉族，年7月出生，籍贯山东文登，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部；石臼港务局电站干部；石臼港务局煤炭作业区安全技术室主任；石臼港务局煤炭装卸公司安全技术科科长；日照港务局第一装卸公司主任工程师、副经理；日照港务局生产业务处处长；日照港务局第二装卸公司经理；日照陆桥港业股份有限公司（本公司原名）第二装卸公司经理；日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理；日照港股份有限公司董事、总经理。现任日照港股份有限公司董事长、法定代表人、总经理。
副总经理、董事会秘书：
余慧芳，女，汉族，年12月出生，籍贯湖北武汉，中共党员，大学本科学历，工学学士学位、工商管理硕士学位，高级工程师。历任日照港务办事处技术员，日照港务局教育处职业学校高级教师（取得高级教师资格）、日照港湾工程公司工程师，日照港务局企管处改制办高级工程师，日照港股份有限公司综合部办公室主任、董事会办公室主任、证券事务代表、证券部部长。现任日照港股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任。其本人已取得证券从业资格和上海证券交易所董事会秘书资格。
副总经理、财务总监：
孙少波，男，汉族，年7月出生，籍贯山东日照，中共党员，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。历任日照港务局机修厂主管会计，石臼港埠股份有限公司财务部长，日照港务局通信信息中心计财科科长，日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长，日照港股份有限公司职工监事。现任日照港股份有限公司副总经理、财务总监、财务部部长。
副总经理：
陈鹏，男，汉族，年3月出生，籍贯山东临沂，中共党员，工程硕士，高级经济师、教授级高级政工师。历任日照港务局卫生环保处助理工程师；日照港务局办公室秘书；日照港务局总工程师办公室副主任；日照港（集团）有限公司党委工作部副部长；日照陆桥港业股份公司综合部部长；日照港（集团）有限公司办公室副主任；日照港（集团）有限公司董事会秘书、办公室副主任；日照港集团有限公司党委工作部部长、武装部部长；日照港股份有限公司轮驳分公司党委书记、副经理。现任日照港股份有限公司副总经理。
说明：上述高级管理人员均未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
证券事务代表：
范守猛，男，汉族，年11月出生，籍贯黑龙江虎林，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，会计师、经济师。历任日照港股份有限公司财务部主管、证券部主管、证券部副部长。现任日照港股份有限公司证券事务代表。其本人已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格及二级证券从业资格。
说明：范守猛未持有本公司股份，与本公司、本公司控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
独立董事：杨贵鹏方登发梁上上洪晓梅
二О一七年七月二十日
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