很多情况下,非吸案件也会构成单位犯罪,那么单位犯罪具体是怎么规定的?如果单位构成犯罪员工怎么处理,哪些认定为主犯,哪些认定为从犯,主犯从犯分别怎么刑事追责,下面陈律师就这些问题一一解释清楚。
这些问题需要拆解成四个方面:
第一,单位犯罪的法律规定;
第二,非吸公司的人员结构;
第三,司法实践中单位涉非吸,哪些人会被刑事追责?
第四,单位犯罪中,是否区分主从犯?
下面一一解答清楚。
一、单位犯罪的法律规定。
比较简单概况下,单位犯罪必须巨具备以下五点:
1.单位的管理层集体决策;
2.以该单位名义对外开展涉案业务;
3.涉案业务的收益回到单位,归单位所有,由该单位支配;
4.该单位的设立并不是以涉案的犯罪业务为目的;
5.该单位设立后并不是以犯罪为主要业务的。
注意:如果是单位内的个人自己私自决策,从事涉案业务的,则不能构成单位犯罪。
涉案业务的收益进入个人的口袋,也不能认定为单位犯罪。
众所周知,单位犯罪主要处罚的是直接负责的主管人员和其他直接责任人员。除此之外的人员则不会被追责。
那么,什么是直接负责的主管人员?
主要是在单位中起到决策、领导、管理作用的人员。这些人有可能是公司的实控人、法定代表人、总经理、副总经理等。这些人员具备一定的职务,在单位中有一定的权限,大多数都属于单位的高层管理人员。
像我们代理的案件中,单位的分管业务的副总比较多涉案,此外还有较大公司的涉案业务分支的负责人等。
什么是其他直接责任人员呢?
是指具体从事或者实施涉案犯罪行为的人员。这类人员是直接的施行者,具体接触涉案业务对接等具体工作。他们对于涉案业务非常熟悉,所以可以判断出该业务是正规合法业务还是非法犯罪业务。所以,这类人员法律规定了会被刑事追责。
二、非吸公司的人员结构如何
非吸类公司可以分为两类,一类是P2P公司,另一类是线下理财类公司。不同类型的公司,会设置不同的岗位、人员。具体如下:
P2P类公司。这类公司主要是线上经营。一般公司会设置很多部门,各个部门分工协作,共同完成涉案犯罪行为。这类公司的人员结构一般如下:
老板(总经理、实控人)——各分管副总(分管融资、资产、财务、技术等)——各个部门总监(运营、财务、技术、产品、资产、风控、人力、行政)——主管——普通员工。
线下理财公司。这类公司以业务为主,其他方面人员非常少,业务人员居多。主要人员结构也相对简单:
老板(实控人、总经理)——大区总——分公司、分部负责人——销售总监——销售经理(主管、团队长)——业务员。
三、司法实践中单位涉非吸,哪些人会被刑事追责?
在非吸类公司中,如果属于单位犯罪,哪些人会被认定为直接负责的主管人员和其他直接责任人员呢?
司法实践当中,主要有P2P公司的老板、分管副总、各部门总监以及个别重要部门的主管人员。普通员工一般不会认定为其他直接责任人员。
在线下理财公司中,老板、大区总、分公司负责人、销售总监、销售主管(经理、团队长)这些人员一般会被认定为直接负责的主管人员和其他直接责任人员。
四、单位犯罪中,是否区分主从犯?
在单位犯罪中,还要注意,主从犯的区分。
很多人,包括检法的专业人员,他们认为单位犯罪不区分主从犯。我要说的是,这种认识是错误的,太过片面。如果不区分主从犯,那么就无法区分量刑,无法达到罪责刑相适应。
比如,我们代理过这么一起非吸案件,检察院认定我们的当事人为主犯,认罪认罚具结书中的量刑建议是4年半。最后,到了法院,我们改变了主犯认定,当然也有很多其他方面的因素,具体看下文。最终认定为从犯,判决缓刑。
所以,辩护律师应该在单位犯罪中极力争取从犯的认定,而不是对检法的认定不提出任何质疑的全盘接受。
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