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证券代码：证券简称：西部超导公告编号：-
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：年8月16日
（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平祥先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书周通先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.00、关于公司年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
2.04、议案名称：发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
2.06、议案名称：股票限售期
审议结果：通过
表决情况：
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
2.08、议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
2.10、议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于公司年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于公司年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于公司未来三年（-）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）累积投票议案表决情况
10.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
11.00、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
12.00、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
年8月17日
证券代码：证券简称：西部超导公告编号：-
西部超导材料科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于年8月6日以电子邮件方式发出，会议于年8月16日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致推举，本次会议由杜明焕先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举杜明焕为公司监事会主席的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（
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