一、董事会会议召开情况
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天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四届董事会第一次会议于年5月20日下午16:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于年5月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
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二、董事会会议审议情况：
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经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
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（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；??
经审议，公司董事会同意选举李林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
1、经审议，同意选举胡世明先生、伏军先生、李林先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中胡世明先生担任主任委员。??
2、经审议，同意选举周宏骐先生、胡世明先生、李林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周宏骐先生担任主任委员；
3、经审议，同意选举伏军先生、周宏骐先生、倪兼明先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中伏军先生担任主任委员；
4、经审议，同意聘任李林先生、梁耀华先生、倪兼明先生、闵万里先生、周宏骐先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中李林先生担任主任委员。
以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任倪兼明先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（
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