本文转自：证券日报
证券代码：股票简称：冠农股份公告编号：临-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于年3月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于年3月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
同意提名刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
1、选举刘中海先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举李小红女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举肖莉女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举金建霞女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会非独立董事候选人刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
公司第六届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第六届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。
在公司年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会非独立董事将继续履行原有职责。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
同意提名胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生为公司独立董事候选人。
1、选举胡本源先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举李大明先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举王传兵先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举何新益先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、选举万江春先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人王传兵先生、何新益先生、万江春先生在本次提名时尚未取得独立董事资格证书，王传兵先生、何新益先生、万江春先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会独立董事候选人胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》第条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，拥有履行独立董事职责所具备的能力。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
公司第六届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见,勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第六届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。
在公司年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会独立董事将继续履行原有职责。
（三）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。
表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡本源先生、李大明先生回避表决。
本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司年第三次临时股东大会的议案》（详见年3月8日上海证券交易所网站sse.
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有0股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有票的表决权。
该投资者可以以票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：证券简称：冠农股份公告编号：临-
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届监事会第四十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于年3月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于年3月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。
（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
同意提名吕保伟先生、苗向阳先生、吴芳女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。
1、选举吕保伟先生为第七届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
2、选举苗向阳先生为第七届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
3、选举吴芳女士为第七届监事会非职工监事候选人
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
公司对第六届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第七届监事会。
在公司年第三次临时股东大会审议批准前，第六届监事会监事将继续履行原有职责。
（二）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司
监事会
年3月9日
●报备文件
公司第六届监事会第四十五次会议决议
附件：非职工监事候选人简历
非职工监事候选人简历
吕保伟：男，汉族，年生，大学学历，管理学学士，会计师、审计师。曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人；石河子国有资产经营(集团)有限公司稽核审计部副部长；冠农股份纪检风控部经理，新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份纪委副书记；现任新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席。拟任冠农股份第七届监事会监事。
苗向阳：男，汉族，年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理，第二师财务总监办高级会计师。拟任冠农股份第七届监事会监事。
吴芳：女，汉族，年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆生产建设兵团第二师财务总监办财务总监。拟任冠农股份第七届监事会监事。
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